NewsRoom24 30 мая 2020 11:58 16 +
24.05 12:00

Суд признал незаконной климентьевскую схему двойного обогащения

Суд признал незаконной климентьевскую схему двойного обогащения
Пострадавшими стали известные в Нижнем Новгороде предприниматели.
Нижний Новгород. 24 мая. NewsRoom24.ru -

21 мая вступило в силу решение Арбитражного суда Нижегородской области об отказе конкурсному управляющему ООО «Компания «Парма» Олегу Рахвалову о возврате в конкурсную массу нежилых помещений в центре города (Дело №А43-26391/2016). Таким образом суд снова пресек попытку Андрея Климентьева дважды взять деньги с добросовестных предпринимателей.

Как следует из истории процесса, в 2012 году Андрей Климентьев продал принадлежащие ООО «Компания «Парма» 3000 квадратных метров коммерческой недвижимости на ул. Горького и получил за них в обход кассы более 200 000 000 рублей, а в 2017 году в банкротстве ООО «Компания «Парма» он попытался вернуть себе те самые проданные площади.

Пострадавшими в этот раз стали известные в Нижнем Новгороде предприниматели. В 2012-2013 г.г. они приобрели у фирм-«однодневок» нежилые помещения в центре города, заплатив при этом более чем рыночную цену – около 100 000 рублей за квадратный метр. Чистоту сделки гарантировал «Номос-банк» (определение по Делу № А43-26391/2016 от 27 августа 2018 года).

В процедуре банкротства ООО «Компания «Парма» конкурсный управляющий Олег Рахвалов подал иск о признании купли-продажи 2012 года недействительной. А в обосновании иска он указал, что в начале 2012 года ООО «Компания «Парма», директором и собственником которой был Андрей Климентьев, продала помещение площадью 3000 кв. м всего за 15 миллионов рублей в ООО «Тирен», что более чем в 15 раз ниже рыночной цены - подобные схемы зачастую используются для ухода от налогов.

Оказывается, после продажи в ООО «Тирен» помещение площадью 3000 кв. м было несколько раз перепродано через другие фирмы, которые в итоге оказались ликвидированы. Затем помещения продали четырем собственникам, владеющим этими помещениями на сегодняшний день, за реальную рыночную стоимость - более чем за 200 миллионов рублей.

Андрей Климентьев, контролируя банкротство ООО «Компания «Парма», пытался путем подачи подобного иска отобрать помещения у собственников, которые уже заплатили ему однажды более 200 миллионов рублей, чтобы вновь продать эти помещения в ходе процедуры банкротства, а денежные средства отдать конкурсным кредиторам, то есть по сути самому себе.

Напомним, предприниматель Андрей Климентьев был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 159 ч. 4 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупных размерах, путем подачи документов в суд). 15 марта 2019 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода постановил арестовать Андрея Климентьева. 26 апреля арест был продлен еще на три месяца.