NewsRoom24 21 октября 2019 12:18 16 +
24.05 12:00

Суд признал незаконной климентьевскую схему двойного обогащения

Суд признал незаконной климентьевскую схему двойного обогащения
Пострадавшими стали известные в Нижнем Новгороде предприниматели.
Нижний Новгород. 24 мая. NewsRoom24.ru -

21 мая вступило в силу решение Арбитражного суда Нижегородской области об отказе конкурсному управляющему ООО «Компания «Парма» Олегу Рахвалову о возврате в конкурсную массу нежилых помещений в центре города (Дело №А43-26391/2016). Таким образом суд снова пресек попытку Андрея Климентьева дважды взять деньги с добросовестных предпринимателей.

Как следует из истории процесса, в 2012 году Андрей Климентьев продал принадлежащие ООО «Компания «Парма» 3000 квадратных метров коммерческой недвижимости на ул. Горького и получил за них в обход кассы более 200 000 000 рублей, а в 2017 году в банкротстве ООО «Компания «Парма» он попытался вернуть себе те самые проданные площади.

Пострадавшими в этот раз стали известные в Нижнем Новгороде предприниматели. В 2012-2013 г.г. они приобрели у фирм-«однодневок» нежилые помещения в центре города, заплатив при этом более чем рыночную цену – около 100 000 рублей за квадратный метр. Чистоту сделки гарантировал «Номос-банк» (определение по Делу № А43-26391/2016 от 27 августа 2018 года).

В процедуре банкротства ООО «Компания «Парма» конкурсный управляющий Олег Рахвалов подал иск о признании купли-продажи 2012 года недействительной. А в обосновании иска он указал, что в начале 2012 года ООО «Компания «Парма», директором и собственником которой был Андрей Климентьев, продала помещение площадью 3000 кв. м всего за 15 миллионов рублей в ООО «Тирен», что более чем в 15 раз ниже рыночной цены - подобные схемы зачастую используются для ухода от налогов.

Оказывается, после продажи в ООО «Тирен» помещение площадью 3000 кв. м было несколько раз перепродано через другие фирмы, которые в итоге оказались ликвидированы. Затем помещения продали четырем собственникам, владеющим этими помещениями на сегодняшний день, за реальную рыночную стоимость - более чем за 200 миллионов рублей.

Андрей Климентьев, контролируя банкротство ООО «Компания «Парма», пытался путем подачи подобного иска отобрать помещения у собственников, которые уже заплатили ему однажды более 200 миллионов рублей, чтобы вновь продать эти помещения в ходе процедуры банкротства, а денежные средства отдать конкурсным кредиторам, то есть по сути самому себе.

Напомним, предприниматель Андрей Климентьев был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 159 ч. 4 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупных размерах, путем подачи документов в суд). 15 марта 2019 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода постановил арестовать Андрея Климентьева. 26 апреля арест был продлен еще на три месяца.

Новостной агрегатор 24СМИ
Агентство недвижимости кварц
«Открытый офис» для всех агентов по недвижимости города
Пакет «готовая сделка»
Узнать больше
Пакет «штатный риэлтор»
Узнать больше
Обучающие семинары
Узнать больше

Подробности по телефону +7(831)423-30-09 и на сайте ankvarz.pro